Дата публикации: 25.10.2017 12:34 (архив)
Налоговыми органами Республики Башкортостан проводятся мероприятия по извещению распространителей лотерей о необходимости соблюдения в полной мере положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В соответствии со статьей 5 Федерального закона №115-ФЗ распространители лотерей относятся к организациям, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и, в том числе, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента с помощью перечня, размещенного в сети «Интернет» на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. Таким образом, продажа любого лотерейного билета должна проводиться при условии предъявления покупателем паспорта и сверкой его данных с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
За нарушения законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в зависимости от их видов Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрены значительные штрафы, достигающие размера в один миллион рублей. После извещения заинтересованных лиц, а также проведения с ними рабочих встреч по вопросам необходимости соблюдения действующего законодательства налоговыми органами запланированы мероприятия по осуществлению контроля исполнения распространителями лотерей законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.