Приказ Росфинмониторинг от 22.11.2018 № 366

Дата публикации: 18.03.2019

Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Прикрепленные документы

↑К началу страницы