Дата публикации: 24.01.2018 15:42
24 января 2018 года состоялся сеанс видеоконференцсвязи в режиме «Видеоселектор» с участием сотрудников УФНС России по Чеченской Республике и ИФНС России по Чеченской Республике, представителей операторов связи, распространителей лотерей и представителей Росфинмониторинга по вопросу: «Исполнение операторами и распространителями лотерей требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ходе совещания, проведенного после видеоконференции начальником контрольного отдела Управления ФНС России по Чеченской Республике Анзором Гадуевым, межрайонным ИФНС России по Чеченской Республике было поручено следующее:
- провести разъяснительную работу с распространителями лотерей о необходимости соблюдения в полном объеме требований Федерального закона №115-ФЗ;
-провести контрольные мероприятия по выявлению фактов не проведения распространителями лотерей идентификации при заключении договоров с участниками лотереи, в т.ч. в электронном виде с использованием сети «Интернет», выплате, передаче или предоставлении им выигрышей.
В случае установления фактов не проведения идентификации участников лотерей принять меры по привлечению организаций и их должностных лиц к административной ответственности, предусмотренной частями 1-3 статьи 15.27 КоАП, а также в соответствии со статьей 29.13 КоАП одновременно с постановлением по делу об административных правонарушении внести в соответствующую организацию и соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.