Дата публикации: 09.03.2021 04:54 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
В рамках взаимодействия налоговых и таможенных органов Амурской области по различным направлениям деятельности, одним из которых является создание благоприятной конкурентоспособной среды для добросовестных участников рынка и пресечение функционирования «фирм-однодневок, было возбуждено несколько уголовных дел.
При проведении в 2020 году камеральных проверок деклараций по НДС, представленных организациями, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, налоговыми органами Амурской области установлены расхождения в суммах заявленных вычетов по НДС.
По представленным налоговыми органами области материалам на сумму выявленных проверками нарушений более 10 млн рублей и в результате оперативных мероприятий, проведенных таможенными органами, подтверждена номинальность двух руководителей организаций – участников ВЭД, а также установлены лица, которые за вознаграждение привлекали социально-незащищенных граждан города Благовещенска выступить в роли руководителей коммерческих фирм.
Результатом работы двух ведомств стало возбуждение 4 уголовных дел, из них в отношении:
- лиц, организовавших регистрацию организаций за вознаграждение по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (2 дела);
- «номинальных» руководителей организаций по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (2 дела).
УФНС России по Амурской области рекомендует гражданам более осмотрительно относиться к способу получения заработка. Добровольно предоставив свой паспорт для регистрации в качестве руководителя организации, физическое лицо также становится соучастником мошеннических действий и с момента внесения сведений в госреестр юридических лиц несет как административную, так и уголовную ответственность за деятельность компании.
Поэтому предлагаем, прежде чем согласиться на финансовые махинации в погоне за коротким рублем, оценить возможные риски нарушения законодательства.