Областная налоговая служба рекомендует не участвовать в мошеннических схемах по созданию фирм-однодневок

В Амурской области в отношении пяти юридических лиц возбуждены уголовные дела за регистрацию фирмы на подставное лицо. Всего за I квартал 2020 года налоговой службой области в правоохранительные органы направлено 8 материалов, в том числе 2 материала передано в Благовещенскую таможню, после рассмотрения которых правоохранительными органами были установлены случаи мошеннических схем по созданию «однодневок». В отношении одного юридического лица по возбужденному Благовещенской таможней уголовному делу мировой суд вынес приговор и признал руководителя организации виновным в совершении преступления.

Одно из таких дел в отношении лжедиректора было возбуждено в январе 2020 года. Неустановленное лицо, находясь в Благовещенске Амурской области, с целью извлечения материальной выгоды, предоставило в налоговый орган данные подставного лица, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц  (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице.

УФНС России по Амурской области предупреждает: добровольно предоставив свой паспорт, гражданин также становится соучастником мошеннических действий и с момента внесения сведений в ЕГРЮЛ несет как административную, так уголовную ответственность за деятельность организации. 

За регистрацию организации через подставных лиц и внесение сведений о них в ЕГРЮЛ предусмотрена ответственность не только в виде крупных штрафов (до 300 тысяч рублей) и принудительных работ, но и реальных сроков заключения вплоть до 3 лет лишения свободы.

Обращаем внимание, при получении информации о подложности документов, представленных для государственной регистрации, непричастности лица, сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ,  необходимо обратиться в Управление ФНС России по Амурской области или Единый регистрационный центр, который функционирует на базе Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области (контактные номера телефонов и адреса места нахождения размещены в региональном разделе сайта ФНС России nalog.ru «Контакты»).