Дата публикации: 25.10.2017 15:25 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Обеспечение достоверности государственных реестров является одним из ключевых направлений деятельности налоговой службы.
Достоверность Единого государственного реестра юридических лиц – это, прежде всего, достоверность сведений о руководителе, учредителях, адресе регистрации.
Сотрудниками УФНС России по Астраханской области на постоянной основе проводится комплекс мероприятий по противодействию фальсификации сведений государственного реестра посредством внесения в него недостоверных сведений. Так, материалы по выявленным налоговой службой фактам незаконной регистрации юридических лиц были направлены в УМВД по Астраханской области. Следователями возбуждено уголовное дело в отношении пяти астраханцев и жителя Пермского края — эти граждане занимались организацией обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц. В настоящий момент выявлено 36 эпизодов противоправной деятельности, дело возбуждено по статье «Незаконное образование юридического лица», фигурантам грозит до 5 лет тюремного заключения. Через созданные Общества преступники осуществляли переводы денежных средств со счетов различных фирм, а также другие незаконные финансовые операции.
В результате слаженных и оперативных действий сотрудников налоговой службы, Управления экономической безопасности УМВД России по Астраханской области и регионального УФСБ незаконная деятельность указанных лиц была пресечена. На данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, проводится комплекс мероприятий по документированию дополнительных эпизодов противоправной деятельности граждан.