38 Иркутская область
Дата публикации: 18.09.2013
Издание: Информационное агентство «Сибирские новости»
Тема: Контрольная работа
Источник:
www.snews.ru
Следственные органы СК РФ по Иркутской области направили в суд уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Фирма «Галантерея», обвиняемой в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. Уголовное дело возбуждено по ст. 199.2 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до 5 лет.
По версии следствия, в 2010 году обвиняемой необходимо было уплатить налоги за 2007 – 2008 годы в размере более 5 млн руб., однако требования налогового органа остались без исполнения. Между тем, в конце марта 2011 года обвиняемая планировала совершить ряд сделок, направленных на извлечение прибыли. В целях сокрытия средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки, 31 марта 2011 года директор открыла новый расчетный счет. Подготовив счет на сумму около 4 млн руб. на оплату товаров, реализованных в адрес предприятий, она внесла реквизиты вновь открытого расчетного счета. В этот же день израсходовала на нужды своей фирмы перечисленные деньги в размере более 2,5 млн руб. Таким образом, генеральный директор ОАО «Фирма «Галантерея», имея реальную возможность погашения недоимки по налогам за счет денежных средств, сокрыла денежные средства организации.