Дата публикации: 21.10.2021 06:40 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Налоговыми органами Кемеровской области – Кузбасса проведена проверка соблюдения валютного законодательства резидента, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность. По результатам проверки установлено, что резидент под видом легальной внешнеторговой деятельности, в обход запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, осуществил перевод денежных средств на счета иностранной компании за пределы Российской Федерации с использованием фиктивных контрактов на общую сумму 19,6 млн. рублей .
Арбитражный суд Кемеровской области оставил в законной силе постановление налогового органа.
Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области - Кузбасса обращает внимание резидентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, на недопустимость использования схем вывода денежных средств за пределы территории РФ с использованием фиктивных документов. За данное нарушение установлена административная ответственность частями 1, 5.1 статьи 15.25 КоАП РФ (штраф в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках ), уголовная ответственность статьей 193.1 УК РФ ( наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового).