Дата публикации: 27.04.2018 07:10 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Налоговыми органами Кемеровской области проведена проверка соблюдения валютного законодательства общества, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность. По результатам проверки установлена схема вывода средств, в том числе с использованием фиктивных документов. Сумма нерепатриации (не возврата денежных средств) составила более 146 млн рублей.
По материалам, собранным налоговыми органами Кемеровской области совместно с правоохранительными органами, возбуждено уголовное дело по факту нерепатриации валютной выручки в особо крупном размере по статье 193 УК РФ.
Управление ФНС Кемеровской области обращает внимание организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, на недопустимость использования схем вывода денежных средств за пределы территории РФ. Ответственность за данное нарушение установлены частями 4, 5 статьи 15.25 КоАП РФ (штраф в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств ), статьей 193 УК РФ (штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет).