В Кировском суде рассмотрено уголовное дело за подложные документы, представленные при регистрации фирмы

Многие газеты и Интернет пестрят объявлениями о быстром оформлении различных документов, регистрации фирм «под ключ», о продаже готовых организаций, а также о предоставлении всевозможных консультаций, в том числе и, как уйти от ответственности за нарушение закона. Но стоит ли рисковать деньгами, репутацией, а порой и свободой?

Об этом не задумался житель Кирово-Чепецкого района П., когда решил организовать «свое дело» при помощи «сомнительной» фирмы. Найдя в газете объявление о предоставлении услуг по оформлению документов, предоставил туда свой паспорт, в котором не было отметки о месте жительства. В фирме за отдельную плату поддельный штамп был поставлен. О том, что паспорт с этого времени становится подложным, «будущий» предприниматель знал. Однако отправился с ним в Межрайонную ИФНС № 14 по Кировской области (Единый регистрационный центр) для внесения сведений о своем ООО в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). В ходе проведенной налоговиками проверки выяснилось, что регистрация в паспорте гражданина является фиктивной: это частный дом, и в нем зарегистрирована посторонняя семья, а хозяин не в курсе, что его адрес используется юридическим лицом.  Налоговиков также насторожил и оттиск штампа в паспорте, который требовал дополнительного исследования. Действуя в рамках законодательства,  сотрудники налоговой службы передали материалы в правоохранительные органы, где после ознакомления с ними против П. было возбуждено уголовное дело.
 
По итогам проведенного расследования суд квалифицировал действия подсудимого по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ – использование заведомо подложного документа, приговор вступил в силу. Данное уголовное дело стало первым в Кировской области, когда за подачу заведомо недостоверных сведений для внесения в федеральный  государственный ресурс, была применена статья Уголовного кодекса РФ.

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области напоминает, что принятый 30 марта 2015 года Федеральный закон № 67-ФЗ, основные положения которого вступили в силу с 1 января 2016 года, существенно повысил контроль и ответственность за предоставление недостоверных сведений при регистрации юридических лиц. В случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности сведений регистрирующий орган вправе приостановить государственную регистрацию до окончания проведения проверки.

Федеральный закон устанавливает также уголовную ответственность за представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в указанный реестр сведений о подставных лицах.

Кроме того, установлена административная ответственность за повторное представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, недостоверных сведений. Стоит также добавить, что несет существенные риски привлечения к уголовной ответственности и физическое лицо, предоставившее свой адрес для регистрации на него юридических лиц за вознаграждение.