Дата публикации: 23.10.2020 10:26 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
В рамках валютного контроля территориальными налоговыми органами
Московской области за 9 месяцев 2020 года проведено 1128 проверок
соблюдения резидентами и нерезидентами требований валютного
законодательства Российской Федерации.
По результатам проверок установлено 2706 нарушений, вынесено 3471
постановление о назначении административного наказания в виде штрафных
санкций на общую сумму 112 млн рублей. На отчетную дату в бюджетную
систему Российской Федерации уже поступило более 52 миллионов.
Штрафные санкции предъявлялись за следующие нарушения валютного
законодательства:
- незаконные валютные операции;
- несвоевременное уведомление об открытии (закрытии) резидентами счетов
(вкладов) в иностранных банках;
- нарушения порядка и сроков представления отчетов о движении денежных
средств по счетам (вкладам), открытым в банках за пределами территории
РФ;
- нарушения положений Инструкции Банка России о порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих
документов и информации при осуществлении валютных операций, в том
числе по истечении девяноста дней после окончания установленного срока;
- невыполнение обязанности по получению на свои банковские счета
иностранной валюты или валюты Российской Федерации;
- невыполнение в установленный срок обязанности по возврату в Российскую
Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам, за невыполненные
работы, неоказанные услуги.