Дата публикации: 20.12.2018 09:05 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
19 декабря 2018 года руководитель Управления ФНС России по Новгородской области А.Г.Веселов принял участие в координационном совещании, проходившем в режиме видеоконфернцсвязи, с представителями правоохранительных и контрольно-надзорных органов Северо-Западного федерального округа, которое провел полномочный представитель Президента Российской Федерации в СЗФО А.В.Гуцан.
В заседании приняли участие руководители территориальных органов Росфинмониторинга, ФСБ, МВД России, ФНС, Следственного комитета Российской Федерации.
В рамках совещания обсуждались вопросы реализации плана подготовки к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ).
В том числе, рассмотрены вопросы повышения эффективности контрольно-надзорных мероприятий с частным сектором сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма на региональном уровне.
Внимание участников совещания обращено на необходимость организации совместной деятельности всех заинтересованных органов в целях обеспечения безусловного одновременного выявления и расследования корыстных преступлений и объективно связанных с ними фактов отмывания преступных доходов. Отмечена важность эффективного межведомственного взаимодействия.
Ранее, 18.12.2018 года, начальник отдела налогообложения юридических лиц и камерального контроля Управления А.Ю.Мальков принял участие в консультативном совещании с представителями бизнес-сообщества, в рамках которого были рассмотрены вопросы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
В ходе мероприятия было отмечено, что легализация преступных доходов и иные виды незаконного финансирования представляют собой угрозу безопасности и развития финансовой системы любого государства.
В связи с этим, повышение устойчивости экономики страны к рискам, связанным с данной противоправной деятельностью, является одной из главных целей совместной работы в данной сфере правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
Напомним, что ФАТФ учреждена «большой семеркой» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. Создание ФАТФ стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире. С учетом сложности работы по выявлению грязных денег в международной финансовой системе возникло понимание неотложности разработки коллективных мер противодействия финансовым преступлениям. В настоящее время в ФАТФ входят 35 стран-участниц и две международные организации. Российская Федерация принята в члены ФАТФ в июне 2003 года.
ФАТФ проводит оценки выполнения своих рекомендаций. Составляемые по итогам этих мероприятий отчеты и доклады руководство организации направляет странам-участницам для передачи своим компетентным органам, а также проводит постоянную работу по совершенствованию мер борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.