Представители бизнеса могут быть исключены из ЕГРЮЛ и ЕГРИП на основании сведений, поступивших от ЦБ РФ

Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области на постоянной основе проводится работа по исключению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из государственных реестров на основании сведений, автоматически поступающих в налоговый орган от Центрального банка Российской Федерации.

Главным критерием для исключения является отнесение юридического лица или индивидуального предпринимателя ЦБ РФ к зоне высокого риска (подозрительные операции) в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов.

Решение о предстоящем исключении принимает регистрирующий орган. Законодательство в указанном случае не предусматривает возможности направить возражение относительно предстоящего исключения со стороны исключаемого лица.

В 2025 году Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области по вышеназванному основанию принято и опубликовано 110 решений об исключении.

Проверить информацию о принятых регистрирующим органом решениях, а также сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП можно на сайте ФНС России с помощью электронного сервиса «Прозрачный бизнес».

Налоговая служба активно применяет новый механизм исключения компаний и индивидуальных предпринимателей из реестров, если Банк России признаёт их деятельность связанной с высокими рисками отмывания денег, без предоставления им права на возражение.