Дата публикации: 22.07.2021 14:48 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
На территории Рязанской области ежегодно регистрируется при создании более 1300 юридических лиц, при этом часть из них создаются заведомо с преступной целью участия в незаконных схемах по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств.
Недобросовестные граждане регистрируют «фирмы-однодневки» на подставных лиц, не осознающих в полной мере правовых последствий своих действий, при этом сами злоумышленники остаются вне подозрения и ответственности.
В группу риска попадают малоимущие и престарелые граждане, студенты, люди, ведущие асоциальный образ жизни, зависимые от наркотиков и алкоголя, освободившиеся из мест лишения свободы, которые предоставляют свои персональные данные для регистрации юридического лица за вознаграждение, не имея намерений фактически участвовать в его деятельности.
Предоставляя свои персональные данные, многие не задумываются о том, что совершают уголовно наказуемое преступление, за которое предусмотрено суровое наказание.
Так, представление в регистрирующий орган при регистрации юридических лиц заведомо ложных сведений, а также использование подставных лиц или чужих документов влечет уголовную ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 3 лет.
Передача третьим лицам электронных средств управления банковским счетом влечет уголовную ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей и лишения свободы на срок до 7 лет.
В 2020 году региональными налоговыми органами в правоохранительные органы Рязанской области направлено 74 материала, содержащего признаки преступлений, на основании которых возбуждено 36 уголовных дел, судами вынесено 30 приговоров о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.
В 1 полугодии 2021 года направлено 27 материалов, возбуждено 15 уголовных дел, судами вынесено 9 приговоров.
УФНС России по Рязанской области предостерегает граждан от необдуманных действий по фиктивному участию в создании «фирм-однодневок», которое является уголовно наказуемым преступлением.
Уточнить информацию о том, является ли физическое лицо руководителем и (или) участником организации можно в разделе «Профиль» в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» или с помощью сервиса «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС России.