Регистрацию «номинальных» фирм выявляют в Забайкалье

УФНС России по Забайкальскому краю проводится работа, направленная на обеспечение достоверности сведений в ЕГРЮЛ. Одно из направлений – выявление организаций, имеющих признаки «номинальных». По итогам 2024 года налоговая служба направила в правоохранительные органы материалы на 54 юридических лица, зарегистрированных с нарушением закона по чужим документам. Результатом стали 14 возбужденных уголовных дел по ст. 173.1, 173.2, 170.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по четырем из них вынесены обвинительные приговоры.

В начале 2025 года тенденция сохраняется: за январь-февраль в правоохранительные органы направлены материалы по шести юридическим лицам, возбуждено одно уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ, вынесен обвинительный приговор. Субъектами преступления являются физические вменяемые лица, достигшие ко времени совершения преступления 16-летнего возраста.

В целях профилактики совершения молодежью преступлений по регистрации бизнеса на «подставное лицо» сотрудниками налогового органа проводятся разъяснительные мероприятия для студентов. Специалисты предупреждают о необходимости проявлять бдительность и не предоставлять свои данные для сомнительных сделок. В случае получения официальной корреспонденции из контролирующих органов по неизвестной фирме, следует незамедлительно сообщить в налоговый орган, а также обратиться в правоохранительные органы.