Ярославские налоговики призывают граждан не участвовать в противоправных сделках

УФНС России по Ярославской области напоминает, что участие в схемах обналичивания денежных средств и других противоправных сделках влечет потерю имущества и денежных средств.

Полученное по незаконной сделке подлежит взысканию (ст. 169 ГК РФ) в пользу государства.  К таковым относятся соглашения, заключенные для легализации средств, полученных преступным путем. Согласившиеся за вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию, подписать фиктивную сделку либо передать третьему лицу полученные на свое имя денежные средства, рискуют потерять свои деньги и иное имущество в сумме, оговоренной фиктивным договором.

Например, по иску прокуратуры суд взыскал с семерых жителей Ярославской области 44.5 миллиона рублей, полученных ими при осуществлении незаконной банковской деятельности в 2018-2019 годах.

В мае 2021 года ярославцы были признаны виновными по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере». Заместитель прокурора Ярославской области обратился в суд с заявлением о взыскании с «обнальщиков» их дохода.

УФНС России по Ярославской области рекомендует гражданам обо всех попытках вовлечь их в регистрацию фиктивного юридического лица, индивидуального предпринимателя, самозанятого немедленно сообщать в налоговые органы и органы полиции.