Ложная миграция налогоплательщиков находится под контролем

Сотрудниками УФНС России по Республике Алтай установлены факты «ложной» миграции.

При проведении мероприятий налогового контроля в отношении двух организаций, мигрировавших на территорию нашего региона, установлена агрессивная схема ухода от налогообложения, в том числе с использованием преференций, представленных резидентам особой экономической зоны в одном из регионов. На момент регистрации в УФНС России по Республике Алтай организации-мигранты фактически деятельность не осуществляли, налоговая и бухгалтерская отчетность представлялась с минимальными показателями.

По результатам выездных налоговых проверок, проведенных в отношении организаций-мигрантов, осуществивших «ложную» миграцию на территорию Республики Алтай, дополнительно начислено налогов и штрафа в сумме более 130 млн руб.

В отношении указанных организаций возбуждены уголовные дела по ч. 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Общая сумма денежных средств, поступившая по результатам выездных налоговых проверок, с учетом пени, составила более 173 млн руб. Ущерб, нанесенный бюджету, возмещен в полном объеме.

С целью недопущения фактов «ложной» миграции на территорию субъекта в УФНС России по Республике Алтай работает комиссия по мониторингу мигрантов, представивших заявление о смене адреса на подведомственную территорию. На данные комиссии приглашаются руководители/учредители организаций-мигрантов, а по ходу их проведения устанавливаются истинные причины миграции. После постановки на налоговый учет мигранты находятся в особой зоне контроля: проводится полный анализ финансово-хозяйственной деятельности, в том числе с учетом материалов, полученных из предыдущего налогового органа.