Дата публикации: 20.01.2016 06:05 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
С целью скрыть свою причастность к деятельности подконтрольного общества и не уплачивать законно установленные налоги, сборы и иные платежи в бюджет, гражданка «К» представила в Межрайонную ИФНС России № 5 по Республике Алтай заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «А». Данные документы содержали заведомо ложные сведения о том, что гр. «Т» якобы приобрел долю (100%) организации у гр. «М». На основании такого заявления в Единый государственный реестр юридических лиц внесены недостоверные сведения о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале ООО «А», а также недостоверные сведения о руководителе юридического лица. Кроме того, такую же схему гражданка «К» применила для юридического лица ООО «С», затем использовала подложные данные для получения субсидии в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы.
Регистрирующий орган, усмотрев в документах, представленных на государственную регистрацию, признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета» передал материалы в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай. На основании сообщения о преступлении 18 января 2016 года следователем СУСК РФ по РА возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, в отношении гражданки «К».
Налоговые органы республики ведут системную работу по выявлению случаев регистрации организаций с подложными документами, с использованием персональных данных номинальных участников. Эффективность деятельности налоговых органов в этих вопросах зависит от четкого взаимодействия с правоохранительными органами. Налоговики оказывают содействие правоохранительным органам как на стадии доследственной проверки, так и на последующих стадиях уголовного судопроизводства для сбора необходимой доказательной базы в целях обеспечения неотвратимости наказания за подделку документов, представляемых для государственной регистрации юридических лиц.
Информация о потенциальной опасности заключения договоров с фирмами-однодневками размещена в разделе «
Электронные сервисы». Для получения сведений можно воспользоваться сервисами
«Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»,
«Действительные ИНН юридических лиц»,
«Недействительные свидетельства».