Дата публикации: 30.05.2016 06:04 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Более чем на 10 млн рублей доначислены налоги, пени и штрафные санкции в результате выездной налоговой проверки, проведенной в отношении организации «А».
Налоговым органом было выставлено требование об уплате налога, пени, штрафа. В связи с неуплатой налога были приостановлены операции по расчетным счетам организации и выставлены инкассовые поручения. Руководитель организации «А» гражданин С., зная о существующей недоимке по налогам, решил осуществлять расчеты с контрагентами через расчетный счет организации «Б», в которой он также являлся руководителем. Для этого он направил письма своим контрагентам, с предложением погасить задолженность, имеющуюся перед организацией «А», путём перечисления денежных средств на расчётный счет организации «Б».
Налоговый орган путём анализа банковских выписок взаимозависимого лица и проведения встречных проверок выявил сокрытие денежных средств и передал сообщение о преступлении в Следственный комитет РФ по Республике Алтай. В отношении гражданина С. возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 Уголовного Кодекса РФ.