Дата публикации: 21.07.2020 06:17 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Более 37 млн рублей поступило в бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного организацией «А» при попытке незаконного возмещения НДС.
В далеком 2011 году организацией «А» была представлена налоговая декларация по НДС с заявленной суммой к возмещению из бюджета. По результатам проведенной проверки в возмещении налога было отказано. Организация «А» не согласившись с выводами налогового органа обратилась в Арбитражный суд Республики Алтай. Судом 1 и 2 инстанций были удовлетворены требования налогоплательщика. Однако, ФАС Западно - Сибирского округа отменил решение нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение, по результатам которого, в удовлетворении требований налогоплательщика отказано в полном объеме. В рамках уголовного дела на денежные средства был наложен арест.
Налогоплательщик сменил место нахождения, перестал отчитываться и был исключен из ЕГРЮЛ как недействующее лицо.
После чего группой лиц было подано исковое заявление в Арбитражный суд с требованием о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества в виде денежных средств, находящихся на расчетном счете. В ходе рассмотрения дела УФНС России по Республике Алтай были предоставлены доказательства, что данные денежные средства получены заведомо преступным путем и приговором Горно-Алтайского городского суда обращены в доход бюджета РФ.
Суд установил, что денежные средства принадлежат Российской Федерации и не являются имуществом ликвидируемого юридического лица и подлежат взысканию в бюджет.
В настоящее время расследуется уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4, ч. 3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ по факту покушения на хищение имущества, принадлежащего Российской Федерации в лице УФНС России по Республике Алтай.