05 Республика Дагестан
Дата публикации: 25.01.2018
Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Документ утратил актуальность
Дата документа: 17.02.2011
Вид документа: Приказ
Принявший орган: Росфинмониторинг
Номер: 59
КНД:
Тип ситуации:
Комментарии:
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366.