Дата публикации: 06.02.2018 11:00 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
В Межрайонной ИФНС России №2 по Чеченской Республике в здании инспекции 30 января 2018 года в 11:00 было проведено семинар-совещание с представителями ФГУП «Почта России» на тему: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С представителями почтовой службы была проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения в полном объеме требований Федерального закона № 115-ФЗ.
На вопросы присутствующих отвечал начальника камерального отдела № 1 инспекции Вахита Гайтукаев, который пояснил, что согласно действующему законодательству на ряд учреждений, осуществляющих операции с денежным средством или иным имуществом, распространяются нормативные акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее - Роскомнадзор) поступило письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросу обращения ФГУП "Почта России" о применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Принимая во внимание содержание указанного обращения, а также то, что контроль за исполнением ФГУП "Почта России" законодательства о ПОД/ФТ осуществляет Роскомнадзор, со ссылкой на письмо Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 12.08.2014 № 07ИО-51973 В.Х. Гайтукаевым были даны разъяснения по существу поставленных в обращении вопросов присутствующих участников семинара