Дата публикации: 11.03.2012 14:36 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
В Анкаре (Турция) состоялся семинар ОЭСР по теме «Налоговые преступления и уклонение от уплаты налогов». В мероприятии приняли участие представители из 13 стран, в том числе, Албании, Индии, Монголии, Албании, Косово, Марокко, Беларуси, Армении, Грузии и др. В составе российской делегации в семинаре приняла участие заместитель начальника отдела Контрольного управления ФНС России Е.И. Маркова.
В рамках семинара участники обсудили вопросы отмывания денежных средств с точки зрения налогообложения, рассмотрели способы для эффективного выявления таких преступлений, специфические налоговые аспекты в международной сфере.
Основной акцент был сделан на следующих темах: определение необычных или подозрительных сделок, их возможные последствия, получение информации о подозрительных сделках, выявление налоговых преступлений и др.
Кроме того, участники семинара обсудили и проанализировали различные конкретные схемы отмывания денежных средств.