Дата публикации: 18.03.2025 13:46
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Налоговая служба обращает внимание, что за неправомерный оборот средств платежей предусмотрена уголовная ответственность по статье 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Если руководитель передает лицу, которое не связано с его организацией, возможность перечисления со счетов организации денежных средств или токены, выданные банком для подписи платежных поручений, то фактически он совершает преступление, предусмотренное ст. 187 УК РФ.
Риски возникают и в случае получения от другого лица (даже добровольно) возможности управления счетами организации, в которой «участник схемы» не занимает официальных должностей.
Также уголовно наказуемо изготовление поддельных платежных документов и проведение по ним фиктивных операций.
Создавая свой бизнес, индивидуальные предприниматели и руководители ЮЛ должны осознавать общественную опасность преступлений, посягающих на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, законный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов.