Дата публикации: 06.09.2018 13:22 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
В Ессентуках в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по СКФО 5 сентября проведен семинар для специалистов контрольно-надзорных органов. Семинар организован в рамках подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Основной целью обучающего мероприятия стала подготовка специалистов национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма к взаимной оценке рисков. В формате деловой игры по основным рискам сектора контрольно-надзорных органов проведено обучение для сотрудников, в число которых вошел и представитель контрольного отдела Управления ФНС России по Ставропольскому краю Д.О. Ильтинский.
Программой игр были предусмотрены четыре блока тем: оценка эффективности надзорной деятельности, риск-ориентированный подход в надзорной деятельности, межведомственное взаимодействие и формат взаимодействия с частным сектором, а также способы обратной связи с надзорными органами.
Участники мероприятия совместно проработали ряд вопросов практического применения методик проведения контрольных мероприятий. В сферу внимания представителей ведомств попали критерии эффективности, ключевые недостатки стран, прошедших взаимную оценку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Состоялся также обмен мнениями в сфере планирования проверочной деятельности, применении механизмов профилактики нарушений, соразмерности санкций и постпроверочного контроля.
Подводя итоги семинара, участники в ходе интерактивной деловой игры очертили зоны риска, представили свою оценку рисков и наметили ряд мер по снижению рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. Принятые решения будут положены в основу контрольно-надзорной работы при проведении оценки рисков. Риск-ориентированный подход успешно применяется в концепции выстраивания контрольной деятельности налоговых органов края, и дальнейшее совершенствование методики повысит эффективность этой работы.