Дата публикации: 12.02.2016 12:29 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Федеральным законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ усилена уголовная ответственность за регистрацию юридических лиц через подставных лиц.
Преступлением считается не только образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, но и любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.
Также изменено понятие подставного лица. Так, к подставным лицам относятся: 1) номинальные руководители или учредители, которые умышленно, в том числе за вознаграждение, предоставляют свои персональные данные; 2) лица, без ведома которых образовано юридическое лицо; 3) лица, числящиеся руководителями юридического лица, но реально цели управления юридическим лицом не имеющие. Вышеуказанные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Кроме того уголовно наказуемым деянием является предоставление и приобретение документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.
В 2015 году в Ставропольском крае были выявлены подобные случаи. Главным Управлением МВД России по Северо-Кавказскому округу возбуждено уголовное дело по факту незаконного создания юридических лиц ООО «Геотехнология», ООО «НТК Гарант», ООО «Спецстроймонтаж» на подставных лиц. Виновным в данном преступлении грозит наказание, которое будет определено судом. Это может быть штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, штраф в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.