Более 200 уголовных дел по фактам незаконного использования документов для образования юридического лица возбуждено в Нижегородской области в 2022 году

Более 200 уголовных дел по фактам незаконного использования документов для образования юридического лица возбуждено в Нижегородской области в 2022 году. В результате совместной работы налоговых и правоохранительных органов региона по выявленным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса РФ.

В отношении физических лиц мировыми судьями вынесено 94 обвинительных приговора и назначены наказания в виде: исправительных работ сроком до 1 года с удержанием в доход государства до 10% от заработка, обязательных работ до 250 часов; исправительные работы до 220 часов; штрафа до 20 тысяч рублей.

Напоминаем, что как только гражданин предоставил свой паспорт для регистрации юридического лица, при этом осознавая, что в дальнейшем не будет являться фактическим руководителем (учредителем) этой организации и не будет осуществлять ее финансово-хозяйственную деятельность, он подлежит привлечению к уголовной ответственности!

Заявитель, соглашаясь за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя организацию, сильно рискует. Как правило, на таких подставных руководителей и участников регистрируются «фирмы-однодневки», которые затем используются в схемах по уклонению от уплаты налогов, обналичиванию денежных средств, для создания формального документооборота и в прочих незаконных действиях.

Уточнить информацию о том, является ли налогоплательщик руководителем и (или) учредителем (участником) организации, можно в «Личном кабинете» или в сервисе «Прозрачный бизнес».

На странице «Осторожно – мошенники!» в разделе «Неправомерные действия при электронном документообороте» приведены рекомендации, как поступать, когда налогоплательщик узнал о том, что на его имя зарегистрирована организация без его ведома.

Управление ФНС России по Нижегородской области призывает граждан быть бдительными и проявлять должную осмотрительность!