Дата публикации: 06.12.2013 11:06 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
4 декабря 2013 года, в режиме видеоконференцсвязи состоялось Координационное совещание в Северо-Западном федеральном округе по вопросу реализации положений Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».
В совещании принимали участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе В.И.Булавин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А.Чиханчина, представители Федеральной налоговой службы, Банка России, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, руководители правоохранительных органов Северо-Западного федерального округа.
От Управления ФНС России по Новгородской области в работе совещания приняли участие руководитель Управления Т.А.Екимова и заместитель руководителя Управления Е.Л.Барциц.
Обращаясь к участникам совещания, В.И.Булавин отметил, что отмывание доходов от противоправной деятельности, «непрозрачность» экономики представляют угрозу национальной безопасности России. Наибольшему риску в этой сфере, по-прежнему, подвержен банковский сектор. Недобросовестные, а зачастую и контролируемые преступными группировками организации, стремятся придать совершаемым сделкам правомерный вид путем приобретения ценных бумаг и использования пластиковых карт при обналичивании денежных средств, полученных незаконным путем.
В рамках противодействия незаконными финансовыми операциями 28 июня 2013 года принят Федеральный закон № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».
По словам полномочного представителя Президента, новый закон возлагает на кредитные организации дополнительные обязанности, направленные на недопущение совершения сомнительных и противоправных сделок. Он также имеет и антикоррупционный потенциал.
Реализация Федерального закона должна иметь благоприятные социально-экономические последствия, как с точки зрения снижения уровня криминализации российской экономики, так и с позиции обеспечения наибольшего соответствия российского законодательства международным стандартам. Это, в свою очередь, повлечет улучшение инвестиционного климата и повышение уровня безопасности деятельности законопослушных предпринимателей.
В.И.Булавин призвал участников совещания поставить заслон организациям и физическим лицам, стремящимся к легализации преступных доходов, еще на стадии подготовки к совершению подозрительной сделки.