Дата публикации: 28.07.2014 10:54 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Вопросы взаимодействия налоговых и правоохранительных органов при выявлении в рамках исполнения функций государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей признаков состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, обсуждались в ходе очередного заседания межведомственной рабочей группы.
Координация усилий помогает выстраивать заслон преступлениям в сфере регистрации, неправомерным действиям при миграции налогоплательщиков. Так, в 2014 году по фактам предоставления заведомо ложных сведений возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. В отношении должностных лиц трех организаций в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области направлены материалы по факту фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. СУ СК России по Ивановской области и СО по г.Волоколамск ГСУ СК России по Московской области проведена проверка и приняты решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.
В настоящее время материалы еще по трем фактам предоставления заявителями поддельных документов для государственной регистрации юридических лиц, подлежащих квалификации по статье 327 УК РФ, направлены специалистами службы в УМВД России по Смоленской области.
Территориальные налоговые органы оказывают содействие правоохранительным органам как на стадии доследственной проверки, так и на стадиях уголовного судопроизводства, чтобы собрать всю необходимую доказательную базу в целях обеспечения неотвратимости наказания за подделку документов, представляемых для государственной регистрации юридических лиц. «Информацию о потенциальной опасности заключения договоров с фирмами-однодневками можно найти на сайте ФНС России
www.nalog.ru в специальном разделе для юридических лиц. Кроме того, сервис «
Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» призывает проявить должную осмотрительность при выборе контрагента. Воспользовавшись им, можно получить информацию об адресах массовой регистрации, сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в организации установлен в судебном порядке, сведения о ЮЛ, отсутствующих по своему юридическому адресу».