Дата публикации: 11.12.2013 17:15 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
По инициативе УФНС России по Челябинской области 11 декабря состоялось совещание, на которое были приглашены представители Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по УрФО, Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Челябинской области, кредитных организаций.
Во вступительном слове руководитель регионального налогового ведомства А.В. Путин рассказал собравшимся, что основная цель встречи - предупреждение налоговых правонарушений при осуществлении сомнительных финансовых операций, а также доведение позиции налоговых органов в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, обладающих признаками «технических» организаций.
Под «техническими» или «подставными» подразумеваются юридические лица, не обладающие фактической самостоятельностью, существующие только на бумаге, основная цель которых – не ведение предпринимательской деятельности, а пропускание через расчетные счета транзитом огромных оборотных денежных средств.
Оказывая подобные услуги, «технические» фирмы создают недобропорядочным налогоплательщикам условия для проведения незаконных финансовых операций, возмещения НДС из федерального бюджета, легализации преступных доходов, уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, вывода денежных средств из оборота капитала за пределы России.
Деятельность подставных организаций является зоной риска, как для налоговой службы, так и для кредитных учреждений.
В своем докладе заместитель руководителя Управления М.В. Екимова отметила, что в налоговых органах Челябинской области состоят на учете около 12 тысяч так называемые «технических» организаций. Данной группе налогоплательщиков уделяется пристальное внимание при проведении мероприятий налогового контроля: например, проводится обследование местонахождения налогоплательщика по юридическим адресам.
Это на сегодняшний день позволило установить около 2300 отсутствующих по адресу регистрации налогоплательщиков, в отношении которых налоговыми органами области направлены письма в банк о расторжении договора банковского обслуживания.
Приглашенный на совещание заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу А.Л. Румянцев обратил внимание, что налоговая службы Челябинской области стала инициатором подобного совещания на уровне федерального округа.
Андрей Львович подчеркнул, что Российская Федерация находится на серьезном этапе преобразования национальной финансовой системы – периода вступления в эпоху прозрачности финансовых отношений. Поэтому большие надежды возлагаются на сотрудничество с мощным полноценным партнером – Федеральной налоговой службой, получившим в рамках федерального законодательства существенные полномочия по борьбе с таким антисоциальным явлением как «технические» фирмы.