Дата публикации: 04.04.2016 14:38 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
В ходе выездной налоговой проверки выявлено преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации - уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.
По данным следствия директор организации, осуществляющей общестроительные работы в Йошкар-Оле, используя подложные документы, включал в налоговые декларации ложные сведения, уменьшая тем самым сумму налога на добавленную стоимость, исчисленную к уплате в бюджет. За I-IV кварталы 2013 года и I, IV кварталы 2014 года он уклонился от уплаты налога на сумму свыше 10 млн 100 тыс. рублей.
В ходе обысков, проведенных по уголовному делу, изъят большой объем документов, которые в последующем изучены следователем и исследованы экспертами.
По делу проведены три почерковедческие, пять фоноскопических и налоговая судебная экспертизы, допрошено более 50 свидетелей. Материалы уголовного дела составляют 13 томов. В обеспечение заявленного гражданского иска по ходатайству следствия на две квартиры обвиняемого и расчетный счет в банке наложен арест. По окончании расследования он возместил весь ущерб.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время уголовное дело в отношении директора данной организации завершено.