Сотрудники Управления приняли участие в работе семинара по вопросам противодействия мошенничеству на финансовом рынке

Сотрудники УФНС России по Удмуртской Республике 16.02.2023 приняли участие в работе семинара «Практики противодействия мошенничеству на финансовом рынке», проведенном Отделением – Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Банка России.

На семинаре были рассмотрены вопросы деятельности Банка России по противодействию мошенничеству с использованием методов социальной инженерии, актуальные схемы мошенничества, банкротство физических лиц и формы нелегальной деятельности на территории Удмуртской Республики, а также вопросы взаимодействия правоохранительных органов с кредитными организациями.

Заместитель начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Удмуртской Республике О.А. Асанова выступила с докладом «Участие Управления ФНС России по Удмуртской Республике в работе по противодействию мошенничеству на финансовом рынке».

Она отметила, что в рамках осуществления полномочий по контролю соблюдения законодательства о налогах и сборах при работе с обращениями граждан была выявлена организация, занимающаяся мошенничеством в сфере банкротства физических лиц.

Налоговыми органами незамедлительно была инициирована проверка достоверности сведений в отношении юридического адреса организации, руководителя, учредителей. Заявителю, который стал жертвой указанной организации, даны разъяснения о возможностях бесплатного банкротства физических лиц путем подачи заявления в МФЦ. Кроме того, заявителем подано в правоохранительные органы заявление о мошенничестве, ведется следствие.

В целях пресечения деятельности организаций, распространяющих рекламу о списании долгов, проведена работа по выявлению более 20 подобных лиц. Результаты направлены в УФАС по Удмуртской Республике для рассмотрения и принятия мер в соответствии с законодательством о рекламе.