Взаимодействие с юрисдикциями с высоким уровнем риска

ФНС России в целях повышения уровня осведомленности поднадзорных субъектов (организаторы азартных игр, операторы лотерей) о требованиях законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ информирует о необходимости усилить внимание к мерам, возникающим при осуществлении следующих операций с денежными средствами, подлежащим обязательному контролю, с юрисдикциями с высоким уровнем риска.

Операции по зачислению или переводу на счет денежных средств в сумме равной или превышающей 1 миллион рублей, если хотя бы одной из сторон является физическое, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения на территории государств, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном на территории указанных государств.

Государства, не выполняющего рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

• Исламская Республика Иран;
• Корейская Народно-Демократическая Республика;
• Мьянма.

Также ФНС России обращает внимание на необходимость соблюдения требования, установленного приказом Росфинмониторинга от 23.04.2025 № 74, в соответствии с которым организации обязаны принимать меры по выявлению среди своих клиентов, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения на территории государств, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном на территории указанных государств.