Дата публикации: 03.10.2016 09:57 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Во Владивостоке заместитель начальника Следственного департамента МВД России генерал-майор юстиции Олег Даньшин провел межведомственный семинар по вопросам раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере, в том числе связанных с легализацией преступных доходов.
В семинаре приняли участие руководители Следственного департамента МВД России, ГУЭБиПК МВД России, ЭКЦ МВД России, ВНИИ МВД России, УМВД России по Приморскому краю. Налоговую службу представляли заместитель руководителя Управления ФНС России по Приморскому краю Светлана Анатольевна Перегуда, и.о. начальника отдела валютного контроля Управления Дмитрий Павлович Илькун.
В ходе заседания состоялось выступление по наиболее актуальным аспектам противодействия финансовой преступности.
Участники семинара обсудили проблемные вопросы профилактики, выявления и расследования преступлений данной категории, обменялись наработанным в регионах опытом.
Светлана Перегуда в своем докладе отметила, что важным инструментом противодействия незаконным финансовым операциям и легализации доходов, полученных преступным путем, используемым налоговыми органами, является проведение мероприятий, направленных на исключение из деятельности налогоплательщиков, реально осуществляющих финансово-хозяйствую деятельность, «фирм-однодневок» и «транзитных» организаций, применяемых ими, в том числе с целью уклонения от налогообложения и получения налоговой выгоды.
На региональном уровне проводятся мероприятия по развитию методов побуждения налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств, - подчеркнула Светлана Перегуда.
В настоящий момент централизация функций по государственной регистрации позволила создать единообразный подход к принятию решений, в том числе в отношении «фирм-однодневок» и «транзитных» организаций, осуществляющих «фиктивную» миграцию и реорганизацию, основной целью которых является уход от налогообложения.
С января 2016 года у налоговых органов появилась возможность вносить в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности сведений в отношении адреса, руководителя или учредителя, что важно для заинтересованных лиц.
В завершение отмечено, что налоговые органы участвуют в системе противодействия незаконным финансовым операциям и легализации доходов, полученных преступным путем в тесном взаимодействии с другими участниками такой системы. Такая совместная работа приносит плодотворные результаты в виде пресечения незаконных финансовых операций и легализации доходов, полученных преступным путем.