За регистрацию фирм на подставных лиц и незаконное использование документов при создании компаний предусмотрена уголовная ответственность

Фирма-однодневка создается на подставных лиц без намерения законно осуществлять предпринимательскую деятельность для придания видимой легитимности незаконным финансовым операциям, получения различного рода выгод и преимуществ путем уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Для своих махинаций мошенники находят нуждающихся в денежных средствах граждан, которым предлагают за вознаграждение предоставить свои паспортные данные и подписать документы. Обычно на роль руководителя такой «организации» мошенники подбирают людей, попавших в сложные жизненные ситуации, студентов, выпускников школ, интернатов и детских домов.

Учредителями или директорами таких фирм могут стать лица, которые даже не подозревают о своем участии в этих фирмах. Например, регистрация фирмы осуществилась в то время, когда был утерян или украден паспорт. Но бывает, что люди идут на это вполне осознанно. Граждане ввиду незнания законодательства и получения, как им кажется, «легкого» заработка, соглашаются и становятся соучастниками преступления, ответственность за которое предусмотрена статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа от 30 до 50 тыс. руб. или лишения свободы на срок до пяти лет.

Не стоит полагать, что фирма однодневка — это ответственность исключительно директора такой фирмы. Наказание предусмотрено и в отношении партнеров по бизнесу (реального сектора экономики), которые по результатам контрольных мероприятий также признаются участниками мошеннических схем. Если деятельность юридического лица будет признана недействительной, то и все расчеты с контрагентами также станут фиктивными.

Одной из основных задач ФНС России является обеспечение чистоты среды, в которой налогоплательщики могут исполнять свои налоговые обязательства добровольно, в полном объеме и без риска в своей деятельности. Налоговые органы на постоянной основе проводят совместные мероприятия с правоохранительными и следственными органами, направленные на выявление, пресечение и профилактику преступлений, связанных с фиктивной регистрацией организаций.

Межрайонная ИФНС России № 16 по Приморскому краю просит граждан не соглашаться на предложения по созданию бизнеса во избежание негативных для себя последствий и не доверять свои паспортные данные третьим лицам.

Если Вы или Ваши знакомые, или родственники стали жертвами мошенников, во избежание дальнейших негативных последствий, обратитесь в правоохранительные и в налоговые органы Приморского края. Контактные телефоны отдела учета налогоплательщиков МИФНС России № 16 по Приморскому краю: 8 (4236) 64-03-14 доб. 2830, 2834; Единый регистрационный центр: 8 (4232) 39-79-60 доб. 3995, 3990, 3909.