Рассказываем об ответственности за нарушения в сфере государственной регистрации

Налоговыми органами Хабаровского края во взаимодействии с правоохранительными органами на постоянной основе проводится работа по пресечению деятельности номинальных структур, используемых в схемах уклонения от уплаты налогов.

Так за 2025 год регистрирующим органом Хабаровского края в правоохранительные органы направлены материалы в отношении 10 «организаций» о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по статьям 173.1, 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом вынесено 16 приговоров по ранее направленным материалам.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах (статья 173.1 УК РФ), влечет уголовную ответственность в виде штрафа до 300 тысяч руб. или лишение свободы на срок до трех лет.

В случае, если такое преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Чтобы избежать возможных рисков и не стать жертвой мошеннических схем с участием фирм – однодневок необходимо знать следующее.

«Фирма-однодневка» - это организация, учрежденная без намерения осуществлять законную деятельность для придания видимой легитимности незаконным финансовым операциям.

Опасность «фирмы – однодневки» заключается в том, что целью ее создания является уход от уплаты налогов и отмывание денег, полученных преступным путем.

Важно! Не доверять свои паспортные данные третьим лицам. Так как, учредителями или руководителями таких фирм зачастую становятся лица, которые и не подозревают о своем участии в этих фирмах. Например, регистрация «организации» осуществилась в то время, когда гражданин потерял паспорт или его украли.

Но бывает, что люди идут на это вполне осознанно. Для своих махинаций мошенники находят нуждающихся в денежных средствах граждан, которым предлагают за вознаграждение предоставить свои паспортные данные и подписать документы.

Будьте бдительны! Обычно на роль руководителя такой «организации» мошенники подбирают людей попавших в сложные жизненные ситуации, студентов, выпускников школ - интернатов и детских домов. Люди ввиду незнания законодательства и получения, как им кажется «легкого» заработка – соглашаются и становятся соучастниками преступлений. 

Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, во избежание дальнейших негативных последствий для себя и своих близких, обратитесь в правоохранительные органы или в УФНС России по Хабаровскому краю.