Проверить контрагента поможет сервис ФНС России «Прозрачный бизнес»

Проверить сведения о контрагенте и его руководителе (иных должностных лицах) можно с помощью электронного сервиса ФНС России «Прозрачный бизнес».

Прежде чем заключить сделку с контрагентом, рекомендуем проявить должную осмотрительность, чтобы оценить добросовестность будущего партнера по бизнесу и возможность дальнейшего сотрудничества с ним.

Предлагаем примерный список того, что должно насторожить порядочную компанию при выборе контрагента:

• нет данных о регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
• наличие в ЕРЮЛ сведений о недостоверности адреса регистрации или сведений о недостоверности в отношении руководителя/учредителя;
• наличие в ЕГРЮЛ сведений о начале процедуры ликвидации или банкротстве контрагента;
• нет информации о том, где офис контрагента, его склады, точки продаж, производственные помещения;
• юридический адрес контрагента является адресом массовой регистрации;
• в руководстве контрагента дисквалифицированные лица;
• директор контрагента руководит более чем в десяти организациях;
• компания не размещает рекламу, нет сайта;
• негативная информация в средствах массовой информации и социальных сетях;
• есть задолженность по налогам;
• коды ОКВЭД компании не совпадают с тем, чем она занимается по факту;
• непредставление бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговый орган;
• плохая судебная история (с компанией регулярно судятся партнеры из-за того, что она не выполняет свои обязательства);
• у контрагента нет материально-технических ресурсов для выполнения обязательства по сделке (отсутствие в собственности недвижимого имущества и транспортных средств, отсутствие основных средств, сотрудников, необходимых для выполнения работ/оказания услуг).

Чем больше подозрительных фактов, тем внимательнее нужно принимать решение о сотрудничестве с таким партнером. В таких случаях высока вероятность того, что партнер является так называемой «фирмой-однодневкой». Подобные компании фактически ничего не продают и не оказывают услуги, создавая лишь видимость работы на бумаге. На деле они помогают провернуть незаконную схему и вывести деньги через свои счета. Такую «экономию» называют необоснованной налоговой выгодой.