Дата публикации: 26.02.2018 09:40 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
В настоящее время налоговыми органами Амурской области ведется активная работа по противодействию регистрации фирм-однодневок на подставных лиц — не секрет, что именно с ними работают «финансовые прачечные», в интересах коммерческих структур обналичивающие деньги, уводя доходы из-под налогообложения. Одним из элементов борьбы с созданием и работой подобных организаций является привлечение подставных лиц — то есть значащихся руководителями фирм, но фактически таковым не являющихся - к уголовной ответственности.
За 2017 год в правоохранительные органы направлены 22 материала, по результатам их рассмотрения уже возбуждены 6 уголовных дел. В большинстве случаев мошенники подбирают на роль «руководителей» фирм-однодневок граждан, ведущих асоциальный образ жизни, а также студентов вузов и средне-специальных учебных заведений. Из-за незнания законодательства и ради получения легкого заработка эти лица могут попасть под статью Уголовного кодекса РФ.
Одно из дел в отношении такого лжедиректора было возбуждено в октябре 2017 года. Житель областного центра за деньги согласился подписать у нотариуса заявление о регистрации на свое имя организации. В результате в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем как о руководителе и учредителе, при этом намерения вести реальную предпринимательскую деятельность не было.
Предоставляя свои паспортные данные для государственной регистрации юридического лица, граждане должны понимать, что с момента внесения сведений в ЕГРЮЛ они несут как административную, так и уголовную ответственность за деятельность организации. За регистрацию организации через подставных лиц и внесение сведений о них в ЕГРЮЛ предусмотрена ответственность не только в виде крупных штрафов (до 300 тысяч рублей) и принудительных работ, но и реальных сроков заключения вплоть до 3 лет лишения свободы.
Обращаем внимание, в случае имеющихся сведений о подложности представленных документов, непричастности лица, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, к представлению заявления о государственной регистрации или деятельности организаций можно сообщить в:
1. Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области по адресу: г. Благовещенск, пер. Советский, 65/1;
2. Межрайонную ИФНС России № 1 по Амурской области по адресу: г. Благовещенск, ул. Горького, 240.
Сервис
«Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» позволяет проявлять осмотрительность при выборе контрагента (поставщика, подрядчика), в том числе представляет сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
Кроме того, сервис дает возможность осуществить поиск информации в реестре дисквалифицированных лиц, а также содержит данные об адресах массовой регистрации, сведения о лицах, в отношении которых в судебном порядке установлен факт невозможности участия в организации, и об отсутствующих по своему юридическому адресу.