Дата публикации: 07.09.2018 03:08 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Жителю областного центра инкриминируется незаконное использование документов для создания юридического лица.
По данным следствия, безработный за деньги согласился подписать у нотариуса заявление о регистрации на свое имя организации, не имея намерения в дальнейшем осуществлять деятельность в созданном обществе и быть его руководителем. В результате, новая организация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, а обманутый мошенниками благовещенец стал его единственным учредителем и генеральным директором, а значит, подставным лицом. Фирма не представляла налоговую отчетность и была создана, чтобы обналичивать денежные средства. В отношении гражданина было начато уголовное производство.
Всего за последних полтора года в Приамурье возбуждено шесть уголовных дел за регистрацию фирм на подставное лицо. Всего на рассмотрении в правоохранительных органах находится 24 материала, переданных налоговой службой области.
Напоминаем, что за регистрацию организации через подставных лиц и внесение сведений о них в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) предусмотрена ответственность не только в виде крупных штрафов (до 300 тысяч рублей) и принудительных работ, но и реальных сроков заключения вплоть до 3 лет лишения свободы.
Если имеются сведения о подложности представленных документов, непричастности лица, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, к представлению заявления о государственной регистрации или деятельности организаций просьба сообщать в:
1. Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области по адресу: г. Благовещенск, пер. Советский, 65/1;
2. Межрайонную ИФНС России № 1 по Амурской области по адресу: г. Благовещенск, ул. Горького, 240.
С информацией для оценки рисков можно ознакомиться в сервисе
«Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» на сайте ФНС России www.nalog.ru. Ресурс позволяет более внимательно оценить контрагента (поставщика, подрядчика), в том числе предоставляет сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации. В сервисе осуществляется поиск информации в реестре дисквалифицированных лиц, а также он содержит данные об адресах массовой регистрации, о лицах, в отношении которых в судебном порядке установлен факт невозможности участия в организации и т.д.