31 Белгородская область
Дата публикации: 25.01.2018
О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
Дата документа: 29.05.2014
Вид документа: Постановление
Принявший орган: Правительство Российской Федерации
Номер: 492
КНД:
Тип ситуации: