Дата публикации: 18.06.2014 14:23 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Управление ФНС России по Волгоградской области сообщает, что Следственным управлением Следственного комитета России по области в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой области, в отношении директора строительной организации ООО «СК «Радо» Андрея Немова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
В ходе проведенной налоговыми органами выездной налоговой проверки установлено, что в феврале 2011 года между фирмой обвиняемого и войсковой частью был заключен государственный контракт на строительство многоэтажного жилого дома. Для выполнения работ по возведению многоэтажки застройщиком были привлечены физические лица, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость. Однако с целью дальнейшего возмещения из бюджета НДС, А. Немов изготовил фиктивные финансовые и бухгалтерские документы, согласно которым подрядчиками выступило лжепредприятие. Данная преступная схема позволила директору фирмы получить из федерального бюджета денежные средства в сумме 9 млн. 200 тыс. рублей.
Материалы выездной налоговой проверки, направленные в СУ СК РФ по Волгоградской области в соответствии с п.3 ст.82 Налогового Кодекса РФ, послужили основанием для проведения следственных мероприятий.