Дата публикации: 09.07.2014 10:26 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
ООО «ТопАгро» представлены в налоговый орган Волгоградской области декларации, в которых заявлено к возмещению НДС из бюджета в связи с осуществлением капитального строительства свиноводческого комплекса. По результатам проведенных камеральных проверок установлены факты неправомерного возмещения сумм НДС из бюджета в результате согласованных действий по осуществлению фиктивных сделок с подрядной организацией ООО «Квантум-В».
Сведения о попытке неправомерного получения денежных средств из бюджета и материалы проверки были переданы в правоохранительные органы, которыми возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» в отношении 4 должностных лиц – участников совершенных хозяйственных операций.
По результатам рассмотрения материалов уголовного дела судами вынесены обвинительные приговоры:
- 03.06.2014 в отношении финансового директора ООО «ТопАгро» Денисова П.П. о признании его виновным в совершении преступления предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159, ч.5 ст.33, ч.4ст.159УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года без штрафа и без ограничения свободы (по данному факту подано апелляционное преставление прокуратурой Центрального района г. Волгограда);
- 08.07.2014 в отношении руководителя ООО «ТопАгро» Кичкина В.Ю. о признании его виновным в совершении преступления предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159, ч.5 ст.33, ч.4ст.159 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года (данный приговор может быть обжалован лицом в апелляционном порядке в течение 10 суток с соблюдением требований ст. 317,317.7 УПК РФ).