Дата публикации: 05.12.2014 11:15 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
УФНС России по Волгоградской области сообщает, что схема незаконного возмещения налога на добавленную стоимость заключалась в том, что ООО «ТопАгро» - заказчик строительства животноводческого комплекса осуществлял перечисление денежных средств в адрес ООО «Квантум В» - генерального подрядчика за выполненные работы, при этом по устной договоренности часть денежных средств подрядчик должен был вернуть заказчику в наличной форме, а оставшиеся направить на строительство объекта, документально завысив расходы. Таким образом, ООО «ТопАгро» получало право на возмещение суммы налога с обналиченной суммы, и фиктивно увеличивало стоимость строительства, в том числе для получения субсидий из бюджета.
Факты нарушения налогового законодательства выявлены в ходе камеральных налоговых проверок деклараций по НДС, материалы которых были направлены в правоохранительные органы. По результатам проведения оперативных мероприятий в рамках расследования преступления по ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» было предотвращено необоснованное возмещение НДС из бюджета порядка 40 млн. рублей.
Данная схема хищения бюджетных денежных средств была разработана директором ООО «ТопАгро» В.Ю. Кичкиным, учредителем общества Е.В. Макаровым, заместителем директора по финансам ООО «ТопАгро» П.П. Денисовым и генеральным директором ООО «Квантум-В» С.В. Коломыцевым.
Центральным районным судом г. Волгограда все указанные лица признаны виновными в преступном сговоре и получили наказание в виде реальных сроков лишения свободы от 3 лет. Наиболее строгое наказание назначено учредителю ООО «ТопАгро» В.В. Макарову – 4,5 года лишения свободы и штрафные санкции.