Дата публикации: 13.03.2015 09:38 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
УФНС России по Волгоградской области сообщает, что ООО «НТП «Капитал-Ресурс» за налоговые периоды 2011-2012 гг. представлены декларации, в которых заявлен НДС к возмещению из бюджета в связи с осуществлением реализации железнодорожных колесных пар в таможенном режиме экспорта.
В ходе проведения камеральных проверок установлено, что ООО «НТП «Капитал-Ресурс» при участии подконтрольной фирмы – «однодневки» ООО «Машметснаб» реализована схема незаконного возмещения НДС, связанная с фиктивным удорожанием поставляемых товаров. Фактическая поставка продукции на экспорт осуществлялась непосредственно с завода – изготовителя ОАО «Люблинский литейно-механический завод».
Сведения о попытке неправомерного получения денежных средств из бюджета в сумме 21,6 млн. рублей и материалы проверок были переданы в правоохранительные органы, которыми было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении руководителя ООО «НТП «Капитал-Ресурс» В.С. Веденеевой.
По результатам рассмотрения материалов уголовного дела, судом в отношении В.С. Веденеевой вынесен обвинительный приговор о признании ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159, и назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы (данный приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован лицом).