Дата публикации: 20.03.2015 10:25 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
На основании материалов налоговой проверки Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении директора одной из организаций Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупном размере).
Следствием установлено, с мая 2011 года по апрель 2014 года директор одной из фирм воронежской области в личных интересах не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в размере более 14 миллионов рублей. Денежные средства, удержанные непосредственно у налогоплательщиков и не принадлежащие организации, подозреваемый использовал в хозяйственной деятельности возглавляемого общества для расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, разными дебиторами и кредиторами, расчетов по краткосрочным и долгосрочным расчетам и займам, для приобретения объектов основных средств в размере, многократно превышающем сумму задолженности по НДФЛ, а также заключил с учредителем данной организации договор займа и выдал последнему денежные средства в размере более 50 миллионов рублей.
Как сообщают Следственные органы в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.