Дата публикации: 29.01.2016 16:40 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
28 января 2016 года в УФНС России по Воронежской области состоялось совещание-семинар на тему: «О вопросах и проблемах функционирования валютного контроля в Воронежской области». В мероприятии приняли участие: С.Л.Тыняная, заместитель руководителя Управления, представители территориальных налоговых органов Воронежской области, Г.Ф. Евенкова, представитель Территориального Управления федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Воронежской области, М.А. Лазарев, представитель отделения по Воронежской области Главного управления Банка России по ЦФО.
Открывая семинар, В.А.Акамсин, начальник контрольного отдела Управления отметил, что в 2015 году налоговыми органами Воронежской области вынесено 268 поручений на проведение проверок по соблюдению валютного законодательства, что на 12% больше по сравнению с 2014 годом. По результатам проведенных проверок выявлено 55 нарушений. Основными нарушениями валютного законодательства являются:
- около 30% случаев – несоблюдение установленного порядка открытия счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами РФ;
- такая же доля - нарушение установленного срока представления форм отчетности по валютным операциям и подтверждающих документов;
- 24% случаев – несоблюдение установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок.
М.А. Лазарев в своем выступлении осветил основные виды и методы проведения сомнительных операций клиентов банков (перевод денежных средств из безналичной формы в наличную, валютные операции, связанные с выводом денежных средств за пределы РФ). Отметил мероприятия, проводимые ЦБ для пресечения подобных схем.
Г.Ф. Евенкова отметила улучшение качества материалов проверок валютного контроля, передаваемых налоговыми органами в адрес Территориального Управления федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Воронежской области с целью привлечения виновных лиц к административной ответственности. При этом Г.Ф. Евенкова обратила внимание участников совещания на основные ошибки, допускаемые сотрудниками территориальных налоговых органов при составлении протоколов об административном правонарушении.
По итогам совещания озвучены рекомендации, направленные на улучшение межведомственного взаимодействия в рамках контроля за исполнением валютного законодательства.