Дата публикации: 14.09.2016 17:46 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Налоговыми органами Воронежской области в первом полугодии 2016 года в следственные органы и органы ФСБ России направлено 36 материалов по выявленным фактам, позволяющим предполагать совершение преступления по ст. по ст. 170.1 (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц), 173.2 (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица) и по ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) Уголовного Кодекса Российской Федерации.
На основании направленных материалов следственными органами и органами ФСБ России возбуждено 29 уголовных дел.
В отношении одного физического лица вынесен приговор о привлечении к уголовной ответственности по ст. 173.2 УК РФ. Указанный гражданин на протяжении нескольких месяцев выступал номинальным директором и учредителем при регистрации многочисленных фирм. По результатам работы налоговых органов, сведения, переданные в органы ФСБ, позволили довести дело до суда. Указанному гражданину назначено наказание в виде исправительных работ и взыскания из заработной платы 10% от дохода.