Дата публикации: 28.09.2016 13:58 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
Работа с организациями, обналичивающими денежные средства – одно из приоритетных направлений в деятельности специалистов контрольного блока налоговых органов. Только за 3 квартал 2016 года в правоохранительные органы направлены материалы по 22 организациям, фактически не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, но проводящих сомнительные операции с денежными средствами.
Целью таких операций является обналичивание денежных средств. Таких фактов было выявлено в ходе работы - 302. Организации осуществляли перечисления физическим лицам с различными формулировками: пополнение кредитной карты, выдача денежных средств на хозяйственные расходы, на приобретение товароматериальных ценностей, на оплату поставщикам и т.д.
Указанная информация сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции на регулярной основе принимается во внимание, проводятся соответствующие проверки и другие специальные мероприятия.