Дата публикации: 08.12.2016 17:29 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
ИФНС России по Ленинскому району г. Воронежа в начале декабря 2016 года в следственные органы для возбуждения уголовного дела направлены материалы выездной налоговой проверки в отношении ООО, имеющие признаки преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ (Мошенничество).
В ходе выездной налоговой проверки установлено, что ООО неправомерно заявило налоговые вычеты по НДС, путем представления созданного руководителем организации формального документооборота по приобретению недвижимого имущества, в отношении которого судебным приставом- исполнителем вынесено Постановление об ограничении (обременении), запрете на совершение регистрационных действий.
Также, организацией неправомерно заявлены вычеты по НДС, по услугам компаний, которые реально не выполняли и не могли выполнять строительно-монтажные работы по установке оборудования.
В результате неправомерных действий руководителя ООО не уплатило в бюджет 31 млн рублей налога на добавленную стоимость.
В настоящее время в отношении должностных лиц ООО проводятся следственные мероприятия.