Дата публикации: 27.12.2016 16:37 (архив)
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.
На днях завершено расследование уголовного дела в отношении директора воронежской организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Мероприятия проводились Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области на основании данных налоговой проверки и материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.
В ходе следствия было установлено следующее. В нескольких месяцев 2015 и 2016 годов директор организации, занимающейся производством машин и оборудования, в нарушение ст.855 ГК РФ «Очередность списания денежных средств со счета», проводил взаиморасчеты с контрагентами по платежам, не имеющим приоритета перед уплатой налогов, минуя собственные расчетные счета, на которые налоговым органом были выставлены инкассовые поручения на принудительное взыскание налогов на сумму свыше 13 миллионов рублей. В результате денежные средства организации выводились из-под предусмотренного Налоговым кодексом Российской Федерации механизма принудительного взыскания недоимки по налоговым платежам.
Общая сумма сокрытых директором денежных средств составила свыше 24 миллионов рублей, что в соответствии с действующим законодательством является крупным размером.
На предварительном следствии обвиняемый признал вину. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.